Основные положения политики AML/KYC

1. Идентификация клиента
   Мы обязуемся идентифицировать всех пользователей, которые совершают операции на нашей платформе, чтобы минимизировать риски, связанные с незаконной деятельностью. Это включает в себя сбор основной информации о клиенте, такой как имя, контактные данные, а в ряде случаев — подтверждение личности с помощью официальных документов.
2. Контроль транзакций
   Каждая транзакция на платформе проходит проверку на соответствие установленным правилам. Мы используем современные технологии и алгоритмы для выявления подозрительных операций и предотвращения использования нашей платформы для незаконных целей.
3. Соблюдение законодательства
   ExGlobal строго придерживается всех действующих нормативно-правовых актов, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Мы сотрудничаем с регулирующими органами в соответствии с местными и международными требованиями.
4. Защита данных
   Вся информация, предоставленная пользователями в рамках выполнения требований AML/KYC, обрабатывается в соответствии с политикой конфиденциальности. Мы гарантируем безопасность данных и их использование только в рамках законных процедур.

Зачем нужна AML/KYC политика?

AML/KYC политика помогает создать безопасное пространство для всех пользователей. Она обеспечивает защиту платформы от злоупотреблений, способствует сохранению репутации и позволяет клиентам уверенно использовать наши услуги. Благодаря этим мерам мы предотвращаем следующие риски:

• Использование платформы для отмывания денег.
• Финансирование незаконной деятельности.
• Мошеннические схемы, связанные с криптовалютами.
• Подозрительные или сомнительные транзакции.

Этапы прохождения KYC

1. Регистрация аккаунта. Создание учетной записи с указанием основной информации о пользователе.
2. Предоставление документов. Пользователь предоставляет документы, подтверждающие его личность и место проживания (например, паспорт, водительское удостоверение, коммунальные счета).
3. Проверка данных. Наша система проверяет подлинность предоставленных данных и их соответствие международным стандартам.
4. Подтверждение. После успешной проверки аккаунт становится полностью активным, и пользователь получает доступ ко всем функциям платформы.

Ваши права и обязанности

Мы стремимся найти баланс между безопасностью и удобством пользователей. Однако, каждый клиент обязан соблюдать наши правила и предоставлять только достоверную информацию. В случае предоставления ложных данных или отказа от прохождения KYC мы оставляем за собой право ограничить доступ к платформе.

Отказ в обслуживании

ExGlobal имеет право отказать в предоставлении услуг пользователям, если:

• Предоставленная информация не соответствует действительности.
• Пользователь отказывается выполнять требования AML/KYC.
• Транзакции пользователя признаны подозрительными.

Заключение

AML/KYC политика — это основа безопасной работы платформы ExGlobal. Мы гордимся своим вкладом в создание прозрачного и легитимного криптовалютного рынка. Эти меры не только защищают наш бизнес, но и обеспечивают комфорт и безопасность для всех пользователей. Если у вас остались вопросы по поводу нашей AML/KYC политики, обратитесь в нашу службу поддержки, доступную 24/7. Мы всегда готовы помочь!